第253章 有发现！（2 / 3）
有发现。
“不是十七张卡，”
他抬起头，声音像一块投入平静湖面的石头，盪起涟漪，“是十九张。”
“什么？”小陶愣了一下，下意识地反驳，“不可能啊，陆警官，银行提供的流水明细和我们的交叉核验……”
陆诚没有爭辩，直接翻开报告到某一页，手指精准地点在一行交易记录上：
“建行尾號7381的帐户，在上午9点15分接收了一笔来自上游帐户的49800元转帐。这笔钱，在9点47分，被几乎同时转出到两张不同的工行卡，一张尾號2093，转帐两万元；另一张尾號7741，转帐两万九千八百元。这两张工行卡的交易记录，”
他的手指向后翻了一页，点在资金流向的匯总列表上，
“在你们这一页的最终匯总表里被遗漏了，因为它们在此前的流水层级里没有其他交易，是『一次性』帐户，匯总算法可能將其归类为次要分支而忽略了。但请看前面第三页的详细流水清单，这两笔转出记录清晰在列。”
陆诚顿了顿：“而这两张工行卡，分別在广省寧市和桂市的atm机被全额取现。取现时间点，与我们已经掌握的其他取现点，在时序和地理上完全吻合。”
小陶心下一惊，几乎是屏住呼吸，一把抓过旁边办公桌上的另一份备份报告。
他眼睛急切地扫过那些密密麻麻的数字和帐户號。
几秒钟后，他猛地抬起头，无法平静。
真是两张！
小陶紧紧皱著眉头：“这……这是我们的疏忽！”
陆诚摇摇头：“这种利用大量『一次性』帐户快速分流小额资金，正是专业水房降低关注度、干扰追踪的常用手段。”
“匯总表算法设计时优先关注大额和活跃帐户，漏掉这几笔很正常。”
“但重点不在这里。”
他拿过纸笔，利落地將那两个被遗漏的帐户——“工行尾號2093”和“工行尾號7741”——补充到资金流向图的末端，並在旁边標註上“寧市atm取现”和“桂市atm取现”。
接著，他换了一支红色水性笔，將目前已確定的全部十九个帐户的取现地点和时间点，按照时间顺序一一列出：
昆市(atm1)- 10:02 am
贵市(atm2)- 10:48 am
寧市(atm3)- 11:30 am（新增）
桂市(atm4)- 12:15 pm（新增）
潭州(atm5)- 12:55 pm
汉江(atm6)- 1:50 pm
……
“现在，再看取现地点和顺序。”
陆诚的笔尖划过一个个城市名和时间点，“看出什么了吗？”
小陶凝神细看，努力地想从这些地名和时间差里找出隱藏的模式。
“呃……跨度很大，看起来很乱，像是隨机跳跃，目的是扰乱我们？” ↑返回顶部↑
“不是十七张卡，”
他抬起头，声音像一块投入平静湖面的石头，盪起涟漪，“是十九张。”
“什么？”小陶愣了一下，下意识地反驳，“不可能啊，陆警官，银行提供的流水明细和我们的交叉核验……”
陆诚没有爭辩，直接翻开报告到某一页，手指精准地点在一行交易记录上：
“建行尾號7381的帐户，在上午9点15分接收了一笔来自上游帐户的49800元转帐。这笔钱，在9点47分，被几乎同时转出到两张不同的工行卡，一张尾號2093，转帐两万元；另一张尾號7741，转帐两万九千八百元。这两张工行卡的交易记录，”
他的手指向后翻了一页，点在资金流向的匯总列表上，
“在你们这一页的最终匯总表里被遗漏了，因为它们在此前的流水层级里没有其他交易，是『一次性』帐户，匯总算法可能將其归类为次要分支而忽略了。但请看前面第三页的详细流水清单，这两笔转出记录清晰在列。”
陆诚顿了顿：“而这两张工行卡，分別在广省寧市和桂市的atm机被全额取现。取现时间点，与我们已经掌握的其他取现点，在时序和地理上完全吻合。”
小陶心下一惊，几乎是屏住呼吸，一把抓过旁边办公桌上的另一份备份报告。
他眼睛急切地扫过那些密密麻麻的数字和帐户號。
几秒钟后，他猛地抬起头，无法平静。
真是两张！
小陶紧紧皱著眉头：“这……这是我们的疏忽！”
陆诚摇摇头：“这种利用大量『一次性』帐户快速分流小额资金，正是专业水房降低关注度、干扰追踪的常用手段。”
“匯总表算法设计时优先关注大额和活跃帐户，漏掉这几笔很正常。”
“但重点不在这里。”
他拿过纸笔，利落地將那两个被遗漏的帐户——“工行尾號2093”和“工行尾號7741”——补充到资金流向图的末端，並在旁边標註上“寧市atm取现”和“桂市atm取现”。
接著，他换了一支红色水性笔，將目前已確定的全部十九个帐户的取现地点和时间点，按照时间顺序一一列出：
昆市(atm1)- 10:02 am
贵市(atm2)- 10:48 am
寧市(atm3)- 11:30 am（新增）
桂市(atm4)- 12:15 pm（新增）
潭州(atm5)- 12:55 pm
汉江(atm6)- 1:50 pm
……
“现在，再看取现地点和顺序。”
陆诚的笔尖划过一个个城市名和时间点，“看出什么了吗？”
小陶凝神细看，努力地想从这些地名和时间差里找出隱藏的模式。
“呃……跨度很大，看起来很乱，像是隨机跳跃，目的是扰乱我们？” ↑返回顶部↑