第374章 小孩子啊，靠猜！（5 / 7）
【抽丝剥茧】分析后，陆诚得出猜测。
应该是，李建华的非法所得，通过一个隱蔽渠道，转移到了赵文初名下。
可赵文初的帐务很乾净。
资料继续翻，陆诚全盘扫描。
同时，【抽丝剥茧】快速运转。
两分钟过后，陆诚停止转笔。
虚擬货幣！！
大概率是！这个渠道，是虚擬货幣！
“查一下赵文初的虚擬货幣帐户。”陆诚开口。
会议室瞬间安静了。
所有人都愣愣地看著陆诚。
“虚擬货幣？”毛明尧皱眉，“我们没查这个方向，你是说……”
“现在查。”
虚擬货幣交易具有匿名性和去中心化特点，確实是洗钱的常用手段。
但问题是，这需要技术手段和大量时间去追踪。
“可是……”一名技术警员犹豫道，“虚擬货幣交易记录很难查，而且就算查到了，也很难证明是李建华转给赵文初的。”
“不难。”陆诚指了指资料上的一个时间点，“去年十月十五號，李建华的公司帐户有一笔五百万的支出，备註是『设备採购』。”
“这笔钱最终流向了一家空壳公司，然后就断了线索。”
“就盯著这个查，查同一天，赵文初的虚擬货幣帐户是否有一笔五百万的大额入帐。”
毛明尧心头一跳：“去查，马上。”
技术组立刻行动。
两个小时后，结果出来了。
赵文初名下確实有一个虚擬货幣帐户，而且近一年来有多笔大额入帐，总金额超过八千万。
这些入帐的时间节点，和李建华公司帐户的异常支出时间，完全吻合。
“臥槽！”一名警员忍不住爆了粗口。
毛明尧深吸一口气，盯著陆诚：“你是怎么想到的？”
李建华天天去茶馆，肯定不是为了喝茶。
毛明尧也怀疑过，李建华是在和赵文初对帐。
可两人帐户没有一点资金往来。
虚擬帐户倒是没想到。 ↑返回顶部↑
应该是，李建华的非法所得，通过一个隱蔽渠道，转移到了赵文初名下。
可赵文初的帐务很乾净。
资料继续翻，陆诚全盘扫描。
同时，【抽丝剥茧】快速运转。
两分钟过后，陆诚停止转笔。
虚擬货幣！！
大概率是！这个渠道，是虚擬货幣！
“查一下赵文初的虚擬货幣帐户。”陆诚开口。
会议室瞬间安静了。
所有人都愣愣地看著陆诚。
“虚擬货幣？”毛明尧皱眉，“我们没查这个方向，你是说……”
“现在查。”
虚擬货幣交易具有匿名性和去中心化特点，確实是洗钱的常用手段。
但问题是，这需要技术手段和大量时间去追踪。
“可是……”一名技术警员犹豫道，“虚擬货幣交易记录很难查，而且就算查到了，也很难证明是李建华转给赵文初的。”
“不难。”陆诚指了指资料上的一个时间点，“去年十月十五號，李建华的公司帐户有一笔五百万的支出，备註是『设备採购』。”
“这笔钱最终流向了一家空壳公司，然后就断了线索。”
“就盯著这个查，查同一天，赵文初的虚擬货幣帐户是否有一笔五百万的大额入帐。”
毛明尧心头一跳：“去查，马上。”
技术组立刻行动。
两个小时后，结果出来了。
赵文初名下確实有一个虚擬货幣帐户，而且近一年来有多笔大额入帐，总金额超过八千万。
这些入帐的时间节点，和李建华公司帐户的异常支出时间，完全吻合。
“臥槽！”一名警员忍不住爆了粗口。
毛明尧深吸一口气，盯著陆诚：“你是怎么想到的？”
李建华天天去茶馆，肯定不是为了喝茶。
毛明尧也怀疑过，李建华是在和赵文初对帐。
可两人帐户没有一点资金往来。
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