第1011章 煤矿资金去向（3 / 3）
“他的资金去向呢？”陈明浩继续问道。
“他说了，他这几年没有挣到钱，他挣那些钱都拿去还帐了，就是还给董汉明了，我们通过梳理企业帐號发现，给他们付款的单位很多，但是这个企业帐户转出去的钱收款方只有两个人，一个是董汉明，另一个就是陶永利，经办人全都是陶永利。”
“他们这几年的流水有多少？”陈明浩关心的问道。
“光他们的企业帐户收款额就有一亿两千万元，其中，付给董汉明八千余万元，四千余万转到了陶永利的帐上，可陶永利又通过提现等方式，將钱全部提了出来，帐户上就是我们所冻结的那点钱了。”娄刚回答道。
“那这些钱到哪里去了？”陈明浩问道。
“他说了，有的发了工资，付了生活费，还有就是他花掉了。”娄刚说道。
“那煤矿总有现金收入吧，这部分是谁在负责？”陈明浩问道。
“是煤矿的负责人，也就是陶永利的妻弟，据他妻弟交代，现金或者个人卡转帐的钱不多，大概就是五六百万的样子，我们在他名下银行卡里没找到钱，也没有发现有流水，据说是付给了陶永利，可我们在陶永利名下的卡上並没有发现小额的流水。”
“看来这个煤矿的问题不小，陶永利一直在跟你说假话，他开採这个煤矿，能投资多少钱，还了八千万还没有还完？”陈明浩问道。
“您別说问题还真不小，我回去还得加大审讯力度，说不准能捞出大鱼。”娄刚说道。
“大鱼？”陈明浩笑了笑，后面那一句话没有说出来，那一句话就是:
“说不准捞出来的是大鱷鱼，你可別嚇坏了。”
他之所以有这种想法，就是因为那个神秘的董总，以及袁志平他们的態度。 ↑返回顶部↑
“他说了，他这几年没有挣到钱，他挣那些钱都拿去还帐了，就是还给董汉明了，我们通过梳理企业帐號发现，给他们付款的单位很多，但是这个企业帐户转出去的钱收款方只有两个人，一个是董汉明，另一个就是陶永利，经办人全都是陶永利。”
“他们这几年的流水有多少？”陈明浩关心的问道。
“光他们的企业帐户收款额就有一亿两千万元，其中，付给董汉明八千余万元，四千余万转到了陶永利的帐上，可陶永利又通过提现等方式，將钱全部提了出来，帐户上就是我们所冻结的那点钱了。”娄刚回答道。
“那这些钱到哪里去了？”陈明浩问道。
“他说了，有的发了工资，付了生活费，还有就是他花掉了。”娄刚说道。
“那煤矿总有现金收入吧，这部分是谁在负责？”陈明浩问道。
“是煤矿的负责人，也就是陶永利的妻弟，据他妻弟交代，现金或者个人卡转帐的钱不多，大概就是五六百万的样子，我们在他名下银行卡里没找到钱，也没有发现有流水，据说是付给了陶永利，可我们在陶永利名下的卡上並没有发现小额的流水。”
“看来这个煤矿的问题不小，陶永利一直在跟你说假话，他开採这个煤矿，能投资多少钱，还了八千万还没有还完？”陈明浩问道。
“您別说问题还真不小，我回去还得加大审讯力度，说不准能捞出大鱼。”娄刚说道。
“大鱼？”陈明浩笑了笑，后面那一句话没有说出来，那一句话就是:
“说不准捞出来的是大鱷鱼，你可別嚇坏了。”
他之所以有这种想法，就是因为那个神秘的董总，以及袁志平他们的態度。 ↑返回顶部↑