第98章 非法集资案（1）（2 / 3）
“这个案子拖了大半年，老百姓的眼睛都盯著我们。”
“钱已经被冻结了，现在的问题是怎么把这笔钱儘快、公平地返还到受害人手里。”
他顿了顿，目光扫过三人：“公检法三家，各管一段。”
“但案子到了现在这个阶段，需要的是协作，不是扯皮。”
“今天把三位请来，就是要打通关节，建立快速通道。”
“先从公安这边开始。”郑龙看向李长河，“李支，你说说情况。”
李长河打开笔记本：“郑书记，各位领导。『华丰集团』案是我支队去年十一月接手的。”
“公司实际控制人王华丰，四十八岁，天州本地人。”
“他以高额回报为诱饵，通过线下宣讲、熟人介绍等方式，非法吸收公眾存款。”
“我们接到报案后，第一时间冻结了公司和王华丰个人名下的所有银行帐户，查封了相关资產。”
他推了推眼镜：“目前查明的涉案资金是二十三亿七千万，其中十六亿还在帐户里，七亿多被王华丰用於购买房產、豪车、奢侈品，以及支付早期投资人的『利息』。”
“我们已经追回大部分实物资產，正在委託评估机构估价。”
“难点在哪里？”郑龙问。
“两个。”李长河说，“第一，资金流向复杂。”
“王华丰用了上百个空壳公司和个人帐户转移资金，追查需要时间。”
“第二，受害人情况复杂。四千七百多户，投资金额从几千到几百万不等，有的投得早拿过『利息』，有的刚投进去就案发了。”
“怎么返还，標准怎么定，这是个大问题。”
郑龙点点头，转向区庆春：“检察院这边？”
区庆春翻开文件夹：“我们上个月正式批捕王华丰等十二名主要犯罪嫌疑人。”
“从现有证据看，犯罪事实清楚，证据链完整。但起诉工作遇到两个障碍。”
“哪两个？”
“一是涉案金额的最终认定。”
区庆春说，“公安冻结了十几亿，但这里面有多少是本金，多少是『利息』，需要会计审计。”
“二是受害人诉求不一。”
“有的要求儘快返还，有的要求严惩罪犯，还有的要求追缴全部非法所得，包括那些已经作为『利息』支付出去的钱。”
他合上文件夹：“检察院的意见是，这个案子不能简单地走完刑事诉讼程序就结束。”
“要考虑社会效果，考虑受害人权益。如果判了刑，钱没返还到位，老百姓不会满意。”
郑龙表示认同，最后看向杜武：“杜院长，法院这边呢？”
杜武坐直身体，没有立即回答，而是先问了一个问题：“郑书记，我想先確认一下。今天这个会，是要解决程序问题，还是实质问题？”
“有区別吗？” ↑返回顶部↑
“钱已经被冻结了，现在的问题是怎么把这笔钱儘快、公平地返还到受害人手里。”
他顿了顿，目光扫过三人：“公检法三家，各管一段。”
“但案子到了现在这个阶段，需要的是协作，不是扯皮。”
“今天把三位请来，就是要打通关节，建立快速通道。”
“先从公安这边开始。”郑龙看向李长河，“李支，你说说情况。”
李长河打开笔记本：“郑书记，各位领导。『华丰集团』案是我支队去年十一月接手的。”
“公司实际控制人王华丰，四十八岁，天州本地人。”
“他以高额回报为诱饵，通过线下宣讲、熟人介绍等方式，非法吸收公眾存款。”
“我们接到报案后，第一时间冻结了公司和王华丰个人名下的所有银行帐户，查封了相关资產。”
他推了推眼镜：“目前查明的涉案资金是二十三亿七千万，其中十六亿还在帐户里，七亿多被王华丰用於购买房產、豪车、奢侈品，以及支付早期投资人的『利息』。”
“我们已经追回大部分实物资產，正在委託评估机构估价。”
“难点在哪里？”郑龙问。
“两个。”李长河说，“第一，资金流向复杂。”
“王华丰用了上百个空壳公司和个人帐户转移资金，追查需要时间。”
“第二，受害人情况复杂。四千七百多户，投资金额从几千到几百万不等，有的投得早拿过『利息』，有的刚投进去就案发了。”
“怎么返还，標准怎么定，这是个大问题。”
郑龙点点头，转向区庆春：“检察院这边？”
区庆春翻开文件夹：“我们上个月正式批捕王华丰等十二名主要犯罪嫌疑人。”
“从现有证据看，犯罪事实清楚，证据链完整。但起诉工作遇到两个障碍。”
“哪两个？”
“一是涉案金额的最终认定。”
区庆春说，“公安冻结了十几亿，但这里面有多少是本金，多少是『利息』，需要会计审计。”
“二是受害人诉求不一。”
“有的要求儘快返还，有的要求严惩罪犯，还有的要求追缴全部非法所得，包括那些已经作为『利息』支付出去的钱。”
他合上文件夹：“检察院的意见是，这个案子不能简单地走完刑事诉讼程序就结束。”
“要考虑社会效果，考虑受害人权益。如果判了刑，钱没返还到位，老百姓不会满意。”
郑龙表示认同，最后看向杜武：“杜院长，法院这边呢？”
杜武坐直身体，没有立即回答，而是先问了一个问题：“郑书记，我想先確认一下。今天这个会，是要解决程序问题，还是实质问题？”
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