第105章 省城的调查（3 / 6）
“有什么发现？”
“资金量不小，进出的时间点很集中。最近一笔大额进帐是去年年底，300万。钱是从一家省城的公司转过来的，那家公司的法人代表叫赵志勇。”
陈阳的手指微微收紧。
赵志勇——方志文老婆的弟弟，宏达商贸的法人代表。
“王哥，你能查到这笔钱再往前的来源吗？”
“再往前，是从另一家公司转过来的。
那家公司的註册地址跟赵志勇的公司是同一个写字楼。
法人代表叫方志强。”
陈阳的心跳加快了。
方志强——方志文的堂弟。
钱从宏达商贸到赵志勇的公司，从赵志勇的公司到方志强的帐户。
这条线，对上了。
“王哥，还有吗？”
“还有。方志强帐户里的钱，不只进不出。
有一笔大额支出，去年年初，200万，转到了一个境外帐户。
帐户名是英文，看不出是谁的。
但我查了一下这个境外帐户的往来记录，跟国內好几个帐户都有资金往来。”
“能查到那些国內帐户是谁的吗？”
“查不到。那些帐户都是空壳公司的，法人代表是掛名的，查不到实际控制人。”
陈阳沉默了片刻。
境外帐户、空壳公司、掛名法人——这是典型的洗钱路径。
“王哥，你能把这些记录截图发给我吗？”
电话那头沉默了一下。
“陈阳，我跟你说实话。这些东西，我不能给你。”
“王哥——”
“不是我不帮你。是你拿了这些东西，万一出了问题，你我都有责任。我只能让你看一眼。你看完就忘。”
陈阳沉默了片刻。
“好。我什么时候能看？”
“明天上午。我办公室。”
“好。” ↑返回顶部↑
“资金量不小，进出的时间点很集中。最近一笔大额进帐是去年年底，300万。钱是从一家省城的公司转过来的，那家公司的法人代表叫赵志勇。”
陈阳的手指微微收紧。
赵志勇——方志文老婆的弟弟，宏达商贸的法人代表。
“王哥，你能查到这笔钱再往前的来源吗？”
“再往前，是从另一家公司转过来的。
那家公司的註册地址跟赵志勇的公司是同一个写字楼。
法人代表叫方志强。”
陈阳的心跳加快了。
方志强——方志文的堂弟。
钱从宏达商贸到赵志勇的公司，从赵志勇的公司到方志强的帐户。
这条线，对上了。
“王哥，还有吗？”
“还有。方志强帐户里的钱，不只进不出。
有一笔大额支出，去年年初，200万，转到了一个境外帐户。
帐户名是英文，看不出是谁的。
但我查了一下这个境外帐户的往来记录，跟国內好几个帐户都有资金往来。”
“能查到那些国內帐户是谁的吗？”
“查不到。那些帐户都是空壳公司的，法人代表是掛名的，查不到实际控制人。”
陈阳沉默了片刻。
境外帐户、空壳公司、掛名法人——这是典型的洗钱路径。
“王哥，你能把这些记录截图发给我吗？”
电话那头沉默了一下。
“陈阳，我跟你说实话。这些东西，我不能给你。”
“王哥——”
“不是我不帮你。是你拿了这些东西，万一出了问题，你我都有责任。我只能让你看一眼。你看完就忘。”
陈阳沉默了片刻。
“好。我什么时候能看？”
“明天上午。我办公室。”
“好。” ↑返回顶部↑