第204章 线索交匯（2 / 5）
“白江飞是杨秀江的外甥，他花钱这么高调，来源偏偏是一家京城公司，而不是杨秀江本人的帐户。
这说明，杨秀江在刻意切断自己跟这笔钱之间的直接联繫。
他是通过一个中间渠道养著这个外甥。”
他顿了一下：“那个中间渠道，可能就是『老领导』控制的。”
胡昱珩看著他：“你的意思是，白江飞这条线的钱，绕了一圈，最终还是回到了『老领导』身上？”
“这是基於现有线索的判断。不过也不能完全確定，也有可能是杨秀江的熟人控制的公司。
白江飞是杨秀江的外甥。
杨秀江和顾怀远是同盟，顾怀远上面是『老领导』。
如果把这条线完整地串起来——
白江飞的钱来自华荣投资，华荣投资的钱来自省城方向，最终指向『老领导』控制的资金池。
那白江飞的消费记录，就是一条完整的资金流向证据链的一部分。”
胡昱珩沉默了一会儿，没有肯定也没有否定：
“证据呢？”
陈大鹏承认：“现在只有消费记录和公司註册信息，还缺银行流水和確凿的资金路径。如果能把华荣投资和省城方向之间的资金往来查清楚，这条线就完整了。”
胡昱珩点了点头：“那就继续查。白江飞那边，想办法拿到更近期的消费记录。京城那边，找渠道核实华荣投资跟省城方向有没有直接的资金往来。”
她看了一眼老周：“京城这条线，交给你。”
周师傅点头：“好。”
散会后，胡昱珩回到自己的办公室，关上门，把白板上那几根线条在脑子里重新过了一遍。
她拿起桌上的座机，拨了汪清泉的號码。
电话响了两声，接通了。
“汪书记，今天办案组碰了一下几条新线索。杨秀江外甥那边，查到了一家京城公司的资金背景。我们怀疑这家公司跟『老领导』有间接关联。”
电话那头沉默了几秒：“有確凿证据吗？”
“目前只有消费记录和公司註册信息，没有完整的资金往来记录。白江飞的消费记录指向华荣投资，但中间还缺几环。”
“你打算怎么补上这几环？”
“一方面，从省城银行渠道查华荣投资帐户的匯款源头。
另一方面，通过京城的关係查华荣投资的资金炼上游。
两条线同时走，爭取儘快把缺口补上。”
汪清泉又沉默了一会儿：
“把白江飞的消费记录和京城公司的信息整理成一份简要材料，先报给我。”
“好。下班之前送到您办公室。” ↑返回顶部↑
这说明，杨秀江在刻意切断自己跟这笔钱之间的直接联繫。
他是通过一个中间渠道养著这个外甥。”
他顿了一下：“那个中间渠道，可能就是『老领导』控制的。”
胡昱珩看著他：“你的意思是，白江飞这条线的钱，绕了一圈，最终还是回到了『老领导』身上？”
“这是基於现有线索的判断。不过也不能完全確定，也有可能是杨秀江的熟人控制的公司。
白江飞是杨秀江的外甥。
杨秀江和顾怀远是同盟，顾怀远上面是『老领导』。
如果把这条线完整地串起来——
白江飞的钱来自华荣投资，华荣投资的钱来自省城方向，最终指向『老领导』控制的资金池。
那白江飞的消费记录，就是一条完整的资金流向证据链的一部分。”
胡昱珩沉默了一会儿，没有肯定也没有否定：
“证据呢？”
陈大鹏承认：“现在只有消费记录和公司註册信息，还缺银行流水和確凿的资金路径。如果能把华荣投资和省城方向之间的资金往来查清楚，这条线就完整了。”
胡昱珩点了点头：“那就继续查。白江飞那边，想办法拿到更近期的消费记录。京城那边，找渠道核实华荣投资跟省城方向有没有直接的资金往来。”
她看了一眼老周：“京城这条线，交给你。”
周师傅点头：“好。”
散会后，胡昱珩回到自己的办公室，关上门，把白板上那几根线条在脑子里重新过了一遍。
她拿起桌上的座机，拨了汪清泉的號码。
电话响了两声，接通了。
“汪书记，今天办案组碰了一下几条新线索。杨秀江外甥那边，查到了一家京城公司的资金背景。我们怀疑这家公司跟『老领导』有间接关联。”
电话那头沉默了几秒：“有確凿证据吗？”
“目前只有消费记录和公司註册信息，没有完整的资金往来记录。白江飞的消费记录指向华荣投资，但中间还缺几环。”
“你打算怎么补上这几环？”
“一方面，从省城银行渠道查华荣投资帐户的匯款源头。
另一方面，通过京城的关係查华荣投资的资金炼上游。
两条线同时走，爭取儘快把缺口补上。”
汪清泉又沉默了一会儿：
“把白江飞的消费记录和京城公司的信息整理成一份简要材料，先报给我。”
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