第220章 財务总监慌了（2 / 3）
他从那几家包工头公司里吃了回扣，前后几千万。钱分散在理財壳、境外钱包里，已经安排得乾净。
现在这份邮件，把他脑子里的保险丝烧断了。
那个姓陈的，参与过一期工程验收。如果真留了底册……
刘正不敢想，会议室不去了，直接转身下了地下车库。
把司机赶下车，电话一通接一通打出去：“把我那几笔钱转走，分散，別走一条线！”
电话那头愣了，“刘总，走哪里？”
“先香港，再新加坡，能拆多碎拆多碎，今晚就做！”
他太害怕啦，只想著先把钱挪走。钱被拆成几十笔，分別打入几个傀儡帐户，再由傀儡帐户快进快出，转到境外。
这套动作，一看就是老手慌了。
银行风控系统亮起了红灯，接著自动推送到反洗钱监测中心。
大笔资金被切成几十笔，从空壳諮询公司、个人银行卡里涌出，又通过多个傀儡帐户做高频跨境匯款。
化整为零，快进快出，资金来源高度关联，收款端集中在境外同一控制池。这是把“可疑交易”四个字贴在脑门上跑。
晚上九点十七分，可疑交易报告同步推送银行合规部，银行连夜移交省厅经侦。
……
省厅经侦局，经侦警官拿到流水，第一眼先看金额，第二眼看源头。
“刘正个人帐户？”
技术员点头，“还有亲属、关联公司帐户。今晚集中外匯转出。”
经侦警官把上游资金拉开，笔停在几家基建公司上。
周科长凑过来看，“包工头帐户？”
“包工头公司给刘正和他亲属打款，再通过个人帐户转境外。”警官把几条线圈出来，“这不是单纯洗钱。它像分赃款。”
几家包工头公司，全部承接过星辰影视城项目。问题从个人转移资產，上升到了公司虚列成本、虚开发票、隱匿收入和骗补疑点。
报告推到值班领导，“申请联合税务稽查。先查票，再查帐，再查项目验收。”
领导看完三分钟，签字。
次日，警车和税务稽查车堵在星辰大厦楼下。
財务中心被封存，伺服器贴封条。帐册、票据、电子凭证全部装箱。
刘正被江顏在地下车库按住，车里还放著一台没来得及关的加密手机。
星辰楼上乱成一锅烂粥，周启年被专案组要求限制出境，配合调查。
他站在办公室里，看著税务人员搬走財务主机，第一次有了肉被剔到骨头边的感觉。
……
沈氏娱乐会议室，沈南音把茶杯往桌上一放。 ↑返回顶部↑
现在这份邮件，把他脑子里的保险丝烧断了。
那个姓陈的，参与过一期工程验收。如果真留了底册……
刘正不敢想，会议室不去了，直接转身下了地下车库。
把司机赶下车，电话一通接一通打出去：“把我那几笔钱转走，分散，別走一条线！”
电话那头愣了，“刘总，走哪里？”
“先香港，再新加坡，能拆多碎拆多碎，今晚就做！”
他太害怕啦，只想著先把钱挪走。钱被拆成几十笔，分別打入几个傀儡帐户，再由傀儡帐户快进快出，转到境外。
这套动作，一看就是老手慌了。
银行风控系统亮起了红灯，接著自动推送到反洗钱监测中心。
大笔资金被切成几十笔，从空壳諮询公司、个人银行卡里涌出，又通过多个傀儡帐户做高频跨境匯款。
化整为零，快进快出，资金来源高度关联，收款端集中在境外同一控制池。这是把“可疑交易”四个字贴在脑门上跑。
晚上九点十七分，可疑交易报告同步推送银行合规部，银行连夜移交省厅经侦。
……
省厅经侦局，经侦警官拿到流水，第一眼先看金额，第二眼看源头。
“刘正个人帐户？”
技术员点头，“还有亲属、关联公司帐户。今晚集中外匯转出。”
经侦警官把上游资金拉开，笔停在几家基建公司上。
周科长凑过来看，“包工头帐户？”
“包工头公司给刘正和他亲属打款，再通过个人帐户转境外。”警官把几条线圈出来，“这不是单纯洗钱。它像分赃款。”
几家包工头公司，全部承接过星辰影视城项目。问题从个人转移资產，上升到了公司虚列成本、虚开发票、隱匿收入和骗补疑点。
报告推到值班领导，“申请联合税务稽查。先查票，再查帐，再查项目验收。”
领导看完三分钟，签字。
次日，警车和税务稽查车堵在星辰大厦楼下。
財务中心被封存，伺服器贴封条。帐册、票据、电子凭证全部装箱。
刘正被江顏在地下车库按住，车里还放著一台没来得及关的加密手机。
星辰楼上乱成一锅烂粥，周启年被专案组要求限制出境，配合调查。
他站在办公室里，看著税务人员搬走財务主机，第一次有了肉被剔到骨头边的感觉。
……
沈氏娱乐会议室，沈南音把茶杯往桌上一放。 ↑返回顶部↑