第234章 查影视钱洞（1 / 3）
陆渊把茶几上的旧厂房合同推远，免得老六踩上来。
“废旧防空洞，两倍溢价包圆，天价改造。场地本身有结构和环保问题，还打款、签排他。坦率地说，这不是做电影，这是把钱往帐上泼。”
江顏把笔扣在桌上，“所以《黎明战线》是对冲载体？”
“至少很適合。”陆渊说。
“影视项目还有一个好处，工期短，付款快，发票名目多。一个月能把几十家公司拉进来，布景、特效、灯光、安保、运输、后期，全是口子。”
他顿了顿，“真正拍不拍得出来，资本市场未必马上关心。只要发布会够大，通稿够响，资金流就有故事可讲。”
江顏把几页架构图收回文件袋，动作快了很多。
她已经拿到破局的切口，“我回局里。”
陆渊把老六吃空的罐头盒丟进垃圾桶，送她到门口。
江顏换鞋时，他补了一句：“別死盯帐户最终去向。”
江顏停住，陆渊继续。
“盯跨境资金清算时的系统延迟点。地下钱庄中转佣金不会凭空结算，清算、对冲、匯差、手续费，都有零点几秒的时间差。咬住那几个延迟，就能咬住七寸。”
……
市局，江顏回去后，直接把案情会改成联合研判会。
周科长刚熬完一夜，咖啡还没喝两口，就被她把白板占了。
“调《黎明战线》项目底下所有外包布景、特效分包、设备租赁公司。”江顏把资料拍在桌上，“用反洗钱大数据的空壳特徵模型，逆向穿透比对。”
经侦警官问：“从影视项目切？”
“从花钱的口子切。”江顏说，“帐户出境查不动，就查它怎么回流、怎么消耗。”
技术员接入系统。工商登记、税务发票、社保缴纳、银行流水、跨境匯款、法院风险、开户地址、法人关联关係，一项项掛进模型。
二十分钟后，屏幕上亮起一串红色標籤。
星辰传媒下属几家外包公司，空壳特徵高得刺眼。
註册时间，全卡在《黎明战线》立项前半个月。
社保缴纳人数：零；办公地址，集中在同一栋共享写字楼，门牌號相邻。
银行流水里，大额公转私频繁，隨后又通过諮询费、技术服务费、设备预付款等名目流向港岛和新加坡帐户。
而且这几家公司互相开票，形成闭环。
周科长看著屏幕，咖啡都忘了喝，“这哪是外包公司，这是財务黑洞披了件影视马甲。”
江顏指著其中一条跨境流转记录，“调清算日誌，按延迟点筛。”
技术员敲键盘，“正常贸易付款，清算延迟分布不会这么齐。它们在固定窗口批量通过，损耗率也接近。”
周科长转头看江顏，“你从哪找的角度？”
江顏把袖口往上卷，“热心市民喝茶喝出来的。” ↑返回顶部↑
“废旧防空洞，两倍溢价包圆，天价改造。场地本身有结构和环保问题，还打款、签排他。坦率地说，这不是做电影，这是把钱往帐上泼。”
江顏把笔扣在桌上，“所以《黎明战线》是对冲载体？”
“至少很適合。”陆渊说。
“影视项目还有一个好处，工期短，付款快，发票名目多。一个月能把几十家公司拉进来，布景、特效、灯光、安保、运输、后期，全是口子。”
他顿了顿，“真正拍不拍得出来，资本市场未必马上关心。只要发布会够大，通稿够响，资金流就有故事可讲。”
江顏把几页架构图收回文件袋，动作快了很多。
她已经拿到破局的切口，“我回局里。”
陆渊把老六吃空的罐头盒丟进垃圾桶，送她到门口。
江顏换鞋时，他补了一句：“別死盯帐户最终去向。”
江顏停住，陆渊继续。
“盯跨境资金清算时的系统延迟点。地下钱庄中转佣金不会凭空结算，清算、对冲、匯差、手续费，都有零点几秒的时间差。咬住那几个延迟，就能咬住七寸。”
……
市局，江顏回去后，直接把案情会改成联合研判会。
周科长刚熬完一夜，咖啡还没喝两口，就被她把白板占了。
“调《黎明战线》项目底下所有外包布景、特效分包、设备租赁公司。”江顏把资料拍在桌上，“用反洗钱大数据的空壳特徵模型，逆向穿透比对。”
经侦警官问：“从影视项目切？”
“从花钱的口子切。”江顏说，“帐户出境查不动，就查它怎么回流、怎么消耗。”
技术员接入系统。工商登记、税务发票、社保缴纳、银行流水、跨境匯款、法院风险、开户地址、法人关联关係，一项项掛进模型。
二十分钟后，屏幕上亮起一串红色標籤。
星辰传媒下属几家外包公司，空壳特徵高得刺眼。
註册时间，全卡在《黎明战线》立项前半个月。
社保缴纳人数：零；办公地址，集中在同一栋共享写字楼，门牌號相邻。
银行流水里，大额公转私频繁，隨后又通过諮询费、技术服务费、设备预付款等名目流向港岛和新加坡帐户。
而且这几家公司互相开票，形成闭环。
周科长看著屏幕，咖啡都忘了喝，“这哪是外包公司，这是財务黑洞披了件影视马甲。”
江顏指著其中一条跨境流转记录，“调清算日誌，按延迟点筛。”
技术员敲键盘，“正常贸易付款，清算延迟分布不会这么齐。它们在固定窗口批量通过，损耗率也接近。”
周科长转头看江顏，“你从哪找的角度？”
江顏把袖口往上卷，“热心市民喝茶喝出来的。” ↑返回顶部↑